07/08/2568
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16
07/08/2568
เปรียบข้อมูลการแสดงตนตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16
07/08/2568
ขั้นตอนการดำเนินกระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า ตามกฎกระทรวงฯ
07/08/2568
การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายการรับลูกค้าเเละการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินของลูกค้า
